El fundador del gigante inmobiliario chino fue durante años uno de los hombres más ricos de Asia. Creó Evergrande en 1996, construyó más de 1.000 proyectos y diversificó su imperio hacia el fútbol y los autos eléctricos. Su fortuna se desplomó con el colapso de la compañía y hoy enfrenta cadena perpetua y la confiscación de todos sus bienes.
DebtBook pone el foco en organismos que todavía administran fondos estatales y municipales mediante procesos manuales. La compañía busca reducir errores y fraudes en un sector que mueve montos multimillonarios.
El gigante de los pagos incorporará una plataforma que monitorea 19.000 millones de sesiones bancarias al mes y detecta señales de estafa antes de que el dinero salga de una cuenta.
Peritos y abogados ya se topan con imágenes de siniestros armadas por algoritmos que superan los controles básicos. Entre reclamos inflados y videos truchos, aseguradoras y tribunales ajustan reglas y cadena de custodia: la clave pasa por probar el origen, no la apariencia.
La ola de ataques, secuestros y amenazas encendió las alarmas entre las grandes fortunas, que ahora gastan millones en blindar su vida cotidiana mientras lidian con un mercado saturado de custodios, exagentes y oportunistas.
El ex millonario cripto cumple una condena de 25 años en el Centro de Detención de Nueva York, pero según su diario personal, sus principales preocupaciones son la falta de almohadas y extrañar a su peluche de la infancia.
El empresario, cercano al primer ministro indio Narendra Modi, fue acusado de fraude e implicado en el pago de sobornos a funcionarios del gobierno para asegurar contratos millonarios de suministro energético.
La mayoría de las personas no revisa con frecuencia sus cuentas de puntos de hoteles o aerolíneas. Esto los convierte en un blanco fácil para los ladrones.
El fundador del gigante inmobiliario chino fue sancionado por los reguladores por fraude financiero y connivencia para inflar los ingresos del grupo.
Trump está luchando por pagar su sentencia por fraude de 454 millones de dólares. Aquí un desglose de sus activos inmobiliarios más valiosos que más le ayudarían a cubrir sus gastos.
El expresidente multimillonario necesita una inyección de liquidez para pagar sus crecientes multas judiciales, pero se le prohibió trabajar con la mayoría de los grandes bancos estadounidenses y sus amigos multimillonarios guardan silencio. Estas son las personas e instituciones que podrían cubrirle las espaldas.
El fundador de FTX fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude y conspiración después del colapso de la exchange
Este lunes comenzó el llamado a testigos. Se espera que el proceso dure varias semanas y estiman que podría haber un veredicto a mediados de diciembre.
Los equipos de TI se enfrentan a una lista de responsabilidades en constante cambio y a un panorama de amenazas cibernéticas en infinita evolución. Asegurar la empresa es más complicado que nunca y parece que la voz se ha perdido un poco en la confusión.
Bankman-Fried podría subir al estrado el jueves, una vez que los fiscales federales presenten a su último testigo y den por finalizado el caso.
Los fiscales buscan impedir que Gemini, dirigido por los famosos gemelos multimillonarios Cameron y Tyler Winklevoss, y Digital Currency Group (DCG), un conglomerado supervisado por el ex multimillonario Barry Silbert, realicen la mayoría de las operaciones en Nueva York y paguen restitución a los inversores afectados.
El cofundador de FTX acusado de múltiples estafas y fraudes, analizó seriamente pagarle al ex presidente, Donald Trump, 5.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que no se presentara a las elecciones.
El ex CEO de la plataforma de criptomonedas en bancarrota Celsius Network fue acusado de fraude, según anunció el jueves la fiscalía de EE.UU., mientras la compañía se enfrenta a una serie de demandas separadas por el colapso de la empresa.
Después de convertir a Theranos en una empresa valorada en US$ 9 millones y llevar a cero su patrimonio neto tras conocerse su fraude, la empresaria deberá cumplir una condena de más de 4.000 días en una prisión de mínima seguridad en Bryan, Texas.
